¿Necesito SSN o ITIN para crear una LLC en EE. UU.?
Conozca si un extranjero necesita SSN o ITIN para crear una LLC, obtener un EIN y operar una empresa en Estados Unidos.
¿Necesito SSN o ITIN para crear una LLC en Estados Unidos?
Esta es probablemente una de las búsquedas más frecuentes entre emprendedores internacionales:
“¿Puedo crear una LLC sin SSN?”
La confusión ocurre porque suelen aparecer juntos tres números distintos:
SSN.
ITIN.
EIN.
Pero cumplen funciones diferentes.
Y, para un emprendedor extranjero, entender esa diferencia puede eliminar una de las mayores dudas antes de crear una empresa en Estados Unidos.
¿Qué es un SSN?
El Social Security Number es un número asociado principalmente a personas dentro del sistema estadounidense de Social Security y tributación.
Un extranjero que vive fuera de Estados Unidos no debe asumir que necesita obtener un SSN simplemente porque quiere constituir una LLC.
¿Qué es un ITIN?
El Individual Taxpayer Identification Number — ITIN es un número de identificación fiscal individual emitido por el IRS a determinadas personas que necesitan un número tributario estadounidense pero no son elegibles para un SSN.
Tampoco debe confundirse con el EIN de la empresa.
¿Qué es un EIN?
El Employer Identification Number identifica a determinadas empresas y otras entidades ante el IRS.
El EIN contiene nueve dígitos y puede utilizarse para distintas funciones fiscales y empresariales.
En términos simples:
SSN → persona
ITIN → persona para determinados fines fiscales
EIN → empresa o entidad
No son intercambiables.
El propio IRS advierte expresamente que no debe utilizarse un EIN en lugar de un SSN o ITIN.
Entonces, ¿puedo obtener un EIN sin SSN o ITIN?
Existe un procedimiento previsto precisamente para ciertas personas extranjeras.
Las instrucciones del Form SS-4 establecen que, si la responsible party no posee y no es elegible para obtener SSN o ITIN, debe introducir foreign o N/A en la línea 7b.
Eso es muy distinto de afirmar que debe inventarse un número, utilizar el SSN de otra persona o proporcionar información incorrecta.
¿Qué significa “responsible party”?
Para el IRS, la responsible party generalmente es la persona que finalmente posee o controla la entidad, o que ejerce control efectivo sobre ella y sus activos.
En la mayoría de las solicitudes empresariales, esa persona debe identificarse correctamente.
Y cuando cambie la responsible party, el IRS establece mecanismos para actualizar esa información.
¿Puedo solicitar el EIN online viviendo en otro país?
No todos los solicitantes internacionales pueden utilizar la solicitud online.
Las instrucciones del IRS indican que una persona que no tenga residencia legal, principal place of business, principal office o agency en Estados Unidos o sus territorios no puede utilizar el sistema online de EIN y debe recurrir a uno de los métodos alternativos disponibles.
Esto es importante porque muchos tutoriales de internet comienzan diciendo simplemente:
“Vaya al sitio del IRS y solicítelo online.”
Para un fundador internacional, eso puede no aplicar.
¿Necesito ITIN después de crear la LLC?
Puede depender de su situación tributaria personal y empresarial.
Crear la LLC y determinar las obligaciones fiscales del propietario son dos asuntos relacionados, pero no idénticos.
Un propietario extranjero puede posteriormente encontrarse en una situación donde un ITIN sea necesario para declaraciones, elecciones o determinadas obligaciones fiscales.
Eso debe evaluarse según las circunstancias concretas con un profesional fiscal.
¿Una LLC sin SSN puede abrir una cuenta bancaria?
La ausencia de SSN no significa automáticamente que una LLC sea incapaz de obtener servicios financieros.
Sin embargo, cada institución financiera establece sus propios requisitos.
Una entidad puede solicitar, entre otras cosas:
EIN;
documentos de formación;
pasaporte;
información sobre beneficiarios finales;
dirección residencial;
dirección empresarial;
website;
actividad;
origen de fondos.
Por eso hay que separar:
“Puedo constituir mi empresa”
de
“Esta institución financiera aceptará mi perfil.”
Son decisiones diferentes.
Atención: LLC no significa automáticamente S Corporation
Existe además una distinción que suele generar confusión.
Una LLC es una estructura creada bajo ley estatal y puede tener distintas clasificaciones fiscales federales.
Una elección de S Corporation tiene requisitos adicionales y el IRS establece que una S corporation no puede tener accionistas non-resident aliens.
Por eso, un extranjero no residente no debería asumir que cualquier estrategia fiscal que vea recomendada para propietarios estadounidenses también aplica a su situación.
Lo importante es construir la estructura correcta
No tener SSN no significa automáticamente:
“No puedo tener una empresa estadounidense.”
Significa que el proceso debe construirse considerando correctamente que el propietario se encuentra fuera de Estados Unidos.
Imperium Bridge trabaja precisamente con emprendedores internacionales que necesitan navegar estas diferencias sin convertir el proceso en una colección de trámites aislados.
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